| Name |
Intra Fintech Limited |
| Adresse |
Britannia House, 503
11 Glenthorne Road
London
W6 0LH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12050148 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 23. Mai 2022
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| Branche (ÖNACE) | 70229 - Unternehmensberatung
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (5)
Quelle: Companies House
Jakobsen, Michael
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.05.2023
Geburtsdatum: 06.1965
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Intra Fintech Holdings Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 27.05.2021
Löschung: 31.12.2022
Companies House Nummer: 00652287
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Intra Fintech Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 15.06.2019
Löschung: 27.05.2021
Companies House Nummer: 00650781
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Jakobsen, Michael
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.06.2019
Löschung: 15.06.2019
Geburtsdatum: 06.1965
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Sand, Thomas
Status:
Inaktiv
Eintragung: 31.12.2022
Löschung: 23.05.2023
Geburtsdatum: 10.1969
Art der KontrolleOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Jakobsen, Michael
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.06.2019
Geburtsdatum: 06.1965
Beschäftigung: Ceo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Luxembourg
Nationalität: Danish