| Name |
Gainsborough Shipping CO, Limited |
| Adresse |
The Old Shipyard
Gainsborough
Lincolnshire
DN21 1NQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 00936212 Companies House Eintrag ansehen |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
T W Logistics Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.10.2016
Companies House Nummer: 03150116
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Parker, Michael Jonathan
Gainsborough, Lincolnshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.03.1996
Geburtsdatum: 11.1944
Beschäftigung: Chairman & Chief Executive
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Sargent, Patricia Guilliatt
Gainsborough, Lincolnshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.03.1996
Geburtsdatum: 05.1954
Beschäftigung: Company Secretary
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British