Alle Informationen zu:

Name	MLI Advice Limited
Adresse	Potterdyke House 31-33 Lombard Street Newark NG24 1XG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05689251 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	dissolved
Vorherige Namen	ML Independent Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB D B Wood Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2022 Companies House Nummer: 04312250 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Loomes, Steven William Charles Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.06.2022 Geburtsdatum: 01.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Meads, Owen Timothy Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.06.2022 Geburtsdatum: 07.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (6)

Quelle: Companies House

Brooks, Ashley Newark, England Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2022 Geburtsdatum: 01.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Cavaliere, Carlo Newark, England Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2022 Geburtsdatum: 01.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Loomes, Steven William Charles Melbourne, Derbyshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2006 Geburtsdatum: 01.1970 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Meads, Owen Timothy Nottingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2006 Geburtsdatum: 07.1977 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Meads, Owen Timothy Nottingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2006 Geburtsdatum: 07.1977 Beschäftigung: Independent Financial Advisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Underwood, Tracey Louise Newark, England Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2022 Geburtsdatum: 11.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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