Alle Informationen zu:

Name	Twinpay Group Limited
Adresse	Beighton Business Centre 52A High Street Beighton Sheffield S20 1ED
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14291537 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Colman, Trudi Louise Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2024 Geburtsdatum: 02.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Voting rights 25 to 50 percent as trust

Significant influence or control as trust

Twigge, Justine Elizabeth Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2024 Geburtsdatum: 05.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Voting rights 25 to 50 percent as trust

Significant influence or control as trust

Kelley, Ashley Nigel Status: Inaktiv Eintragung: 12.08.2022 Löschung: 30.08.2024 Geburtsdatum: 08.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ghimfus, Lucian-Iuilan Beighton, Sheffield, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Romania Nationalität: Romanian

Kelley, Ashley Nigel Sheffield, South Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2022 Geburtsdatum: 08.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sas, Marcel Ioan Beighton, Sheffield, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Romanian

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB Twinpay LTD Status: Aktiv Eintragung: 12.12.2022 Companies House Nummer: 13996975 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Twin Bank Limited Status: Inaktiv Eintragung: 23.04.2021 Löschung: 12.08.2022 Companies House Nummer: 13353449 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Your Charging Space Limited Status: Inaktiv Eintragung: 12.08.2022 Löschung: 12.08.2022 Companies House Nummer: 14253028 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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