Alle Informationen zu:

Name	Porth Mawr Limited
Adresse	Mostyn Court 2 Mostyn Street Llandudno LL30 2PS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08083350 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Tayvin 468 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Mostyn Estates Ltd Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00204638 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Hiller, Edward Dacre Llandudno, Gwynedd, Wales Status: Aktiv Eintragung: 10.12.2012 Geburtsdatum: 03.1963 Beschäftigung: Chartered Surveyor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lane Smith, Roger Llandudno, Conwys, Wales Status: Aktiv Eintragung: 10.12.2012 Geburtsdatum: 10.1945 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Price, James Richard Kendrick Llandudno, Gwynedd, Wales Status: Aktiv Eintragung: 10.12.2012 Geburtsdatum: 09.1948 Beschäftigung: Barrister Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Timpson, William James Llandudno, Conwy Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2021 Geburtsdatum: 09.1971 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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