| Name |
Middle East College of Graduate Studies and Sustainable Development (M.C.G) LTD |
| Adresse |
27 Old Gloucester Street
London
WC1N 3AX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13103949 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 30. Dezember 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 69109 - Rechtsberatung
72200 - Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie im Bereich Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften
74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
85422 - Tertiärer Unterricht
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Ali Muhammad Ali, Ahmed
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.12.2020
Geburtsdatum: 10.1986
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ali Muhammad Ali, Ahmed
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.12.2020
Geburtsdatum: 10.1986
Beschäftigung: General Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Egypt
Nationalität: Egyptian
Ali Muhammad, Yasser
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.12.2020
Rolle: Secretary