Alle Informationen zu:

Name	Transatlantic Consulting Limited
Adresse	25 Courts Way Aveley London RM15 4DN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09362967 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Eleyinmi, Olumuyiwa Ayodeji Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Eleyinmi, Afolake Opeyemi Aveley, London, Essex Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2019 Geburtsdatum: 12.1983 Beschäftigung: Financial Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Eleyinmi, Olumuyiwa Ayodeji Aveley, South Ockendon, England Status: Aktiv Eintragung: 19.12.2014 Geburtsdatum: 03.1981 Beschäftigung: Product Development Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Nigerian

Oyekunle, Ebun Abisola Aveley, London, Essex Status: Aktiv Eintragung: 19.12.2014 Rolle: Secretary

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