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Name	Cheviot Financial Planning Limited
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02670496 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Tavistock Investments Plc Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2016 Companies House Nummer: 05066489 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

Officers (5)

Quelle: Companies House

Cooke, Oliver Charles Hewardine Old Bracknell Lane West, Bracknell, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2016 Geburtsdatum: 12.1954 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

King, James Andrew Willington, Bedfordshire Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2010 Geburtsdatum: 03.1971 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Raven, Brian Kenneth Old Bracknell Lane West, Bracknell, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2016 Geburtsdatum: 04.1956 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mckinnon, Elspeth Shenfield, Brentwood Status: Inaktiv Eintragung: 06.03.1992 Löschung: 24.03.2010 Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mckinnon, Elspeth Shenfield, Brentwood Status: Inaktiv Eintragung: 23.08.2007 Löschung: 24.03.2010 Rolle: Secretary Nationalität: British

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