| Name |
10 Sudbourne Limited |
| Adresse |
10A And 10B
Sudbourne Road
London
SW2 5AQ
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13088879 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
|
| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Bartman, Victoria Mary
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.12.2020
Geburtsdatum: 08.1958
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Le Lesle, Edouard Antoine
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.06.2022
Geburtsdatum: 09.1987
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Davies, Samantha Christine Elen
Status:
Inaktiv
Eintragung: 17.12.2020
Löschung: 10.06.2022
Geburtsdatum: 07.1985
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Bartman, Victoria Mary
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.12.2020
Geburtsdatum: 08.1958
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Le Lesle, Edouard Antoine
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.06.2022
Geburtsdatum: 09.1987
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: French