Alle Informationen zu:

Name	Tristan (Holdings) Limited
Adresse	Berkeley Square House Eighth Floor Berkeley Square London W1J 6DB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08768462 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Ng, Tina Ngai Mei Berkeley Square, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.04.2021 Geburtsdatum: 10.1977 Beschäftigung: Member Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British,Canadian

Ratte, Tina Ngai Mei, Mrs. Berkeley Square, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.04.2021 Beschäftigung: Member Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British,Canadian

Rothwell, Joanne Berkeley Square, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.04.2021 Geburtsdatum: 08.1984 Beschäftigung: Member Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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GB Episo 6 Waterfall TOP Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2024 Companies House Nummer: 15576911 Art der Kontrolle

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