| Name |
Akkurate Limited |
| Adresse |
Mha Macintyre Hudson, 6th Floor
2 London Wall Place
London
EC2Y 5AU
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 03539620 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-small
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2013
|
| Branche (ÖNACE) | 47190 - Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art
|
| FB Status | liquidation
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Officers (2)
Quelle: Companies House
Moschillo, Saverio
Ariano Irpino (av), Italy
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.12.2001
Geburtsdatum: 04.1946
Beschäftigung: Commercial Agent
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Italy
Nationalität: Italian
Richmond, John Christopher
Falciano, San Marino, Repubblica Di San Marino
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.03.1999
Geburtsdatum: 01.1960
Beschäftigung: Designer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: San Marino
Nationalität: British