| Name |
JAS.Truscott & SON Limited |
| Adresse |
First Floor
West Barn, North Frith Farm, Ashes Lane, Hadlow
Tonbridge
TN11 9QU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 00323303 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
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| Branche (ÖNACE) | 41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Whitmore, James Nicholas
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 12.1961
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
Whitmore, Sara Jane Louisa Phipps
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 07.1964
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Whitmore, James Nicholas
Toat Lane, Pulborough, West Sussex
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.04.1991
Geburtsdatum: 12.1961
Beschäftigung: Property Developer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Whitmore, Sara Jane Louisa Phipps
Toat Lane, Pulborough, West Sussex
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.02.2008
Geburtsdatum: 07.1964
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
Stanborough Court Developments LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.06.2021
Companies House Nummer: 08075368
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%