Alle Informationen zu:

Name	Jagannathpur Upazila International Giti Kobi Cultural Parishad (UK) LTD
Adresse	14 Omega Close London E14 8PP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13426689 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	28. Mai 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Ahmed, Khaled London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.05.2021 Geburtsdatum: 01.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ahmed, Md Mashud London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.05.2021 Geburtsdatum: 02.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Arzu, Abidul Islam London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.05.2021 Geburtsdatum: 06.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Miah, Mofozul London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.05.2021 Geburtsdatum: 02.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mothin, Md Abdul London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.05.2021 Geburtsdatum: 07.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mozid, Mohammed Abdul London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.05.2021 Geburtsdatum: 01.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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