Alle Informationen zu:

Name	Tsbsc Holdings LTD
Adresse	C/O Dpc Stone House 55 Stone Road Business Park Stoke On Trent ST4 6SR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11568276 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
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Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Bestclan Ltd Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2018 Companies House Nummer: 11567514 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

GB Phian Ltd Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2018 Companies House Nummer: 11567734 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Best, Graham Paul 55 Stone Road Business Park, Stoke-On-Trent, Staffordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2018 Geburtsdatum: 02.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Smith, Phillip 55 Stone Road Business Park, Stoke-On-Trent, Staffordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2018 Geburtsdatum: 03.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Smith, Phillip Anthony 55 Stone Road Business Park, Stoke-On-Trent, England Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2018 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

TSB Supply Chain LTD Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2018 Companies House Nummer: 06962238 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Intelligent Returns LTD Status: Inaktiv Eintragung: 20.09.2018 Löschung: 06.05.2021 Companies House Nummer: 10178590 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

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