Alle Informationen zu:

Name	Venus Capital Limited
Adresse	56 Fitzjames Ave 56 Fitzjames Avenue London W14 0RR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11326657 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Venus Rock Limited Searaven Global Limited Vinus Rock Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Mahmood, Mir Amer Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2018 Geburtsdatum: 03.1949 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB International Corporate Finance Limited Status: Inaktiv Eintragung: 24.04.2018 Löschung: 18.11.2018 Companies House Nummer: 02965918 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Mahmood, Mir Amer London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2018 Geburtsdatum: 03.1949 Beschäftigung: Wealth Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Treon, Anoup, Mr. London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 24.04.2018 Löschung: 20.12.2018 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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