| Name |
Dzsp Limited |
| Adresse |
First Floor, Winston House
349 Regents Park Road
London
N3 1DH
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11048407 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 6. November 2017
|
| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2019
|
| Branche (ÖNACE) | 93290 - Erbringung von Dienstleistungen der Unterhaltung und der Erholung a. n. g.
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Equinox Living Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.11.2017
Companies House Nummer: 10054143
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Ziatabari, Dariush
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.11.2017
Löschung: 06.11.2017
Geburtsdatum: 05.1981
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Priller, Steffen
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.11.2017
Geburtsdatum: 12.1983
Beschäftigung: Property
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: German,British
Ziatabari, Dariush
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.11.2017
Geburtsdatum: 05.1981
Beschäftigung: Property
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British