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Alle Informationen zu:

Name	Lazari Investments Limited
Adresse	Accurist House 44 Baker Street London W1U 7BR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10949589 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
Vorherige Namen	Lazari Property Holdings Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (7)

Quelle: Companies House

Lazari, Andrie Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2017 Geburtsdatum: 04.1977 Art der Kontrolle

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Lazari, Leonidas Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2017 Geburtsdatum: 01.1967 Art der Kontrolle

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Lazari, Nicholas Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2017 Geburtsdatum: 04.1971 Art der Kontrolle

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GB Accuro Fiduciary Services Limited Status: Inaktiv Eintragung: 25.06.2020 Löschung: 25.06.2020 Companies House Nummer: 08709604 Art der Kontrolle

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Lazari, Andrie Status: Inaktiv Eintragung: 06.09.2017 Löschung: 25.06.2020 Geburtsdatum: 04.1977 Art der Kontrolle

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Lazari, Leonidas Status: Inaktiv Eintragung: 06.09.2017 Löschung: 25.06.2020 Geburtsdatum: 01.1967 Art der Kontrolle

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Lazari, Nicholas Status: Inaktiv Eintragung: 06.09.2017 Löschung: 25.06.2020 Geburtsdatum: 04.1971 Art der Kontrolle

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Officers (5)

Quelle: Companies House

Lazari, Andrie Baker Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2017 Geburtsdatum: 04.1977 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lazari, Leonidas Baker Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2017 Geburtsdatum: 01.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lazari, Nicholas Baker Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2017 Geburtsdatum: 04.1971 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lazari, Nicholas Baker Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2017 Rolle: Secretary

Silverman, David Gary Baker Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.09.2022 Geburtsdatum: 10.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

Lazari Investments Management Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.09.2017 Companies House Nummer: 01291023 Art der Kontrolle

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GB Lazari Properties 1 Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09980663 Art der Kontrolle

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GB Lazari Properties 11 Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2022 Companies House Nummer: 14446588 Art der Kontrolle

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GB Lazari Properties 2 Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09980684 Art der Kontrolle

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GB Lazari Properties 2A Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09983133 Art der Kontrolle

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GB Lazari Properties 3 Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09980665 Art der Kontrolle

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GB Lazari Properties 4 Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2016 Companies House Nummer: 09980647 Art der Kontrolle

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GB Lazari Properties 5 Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09980698 Art der Kontrolle

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GB Lazari Properties 6 Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09980683 Art der Kontrolle

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GB Lazari Properties 7 Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.07.2016 Companies House Nummer: 10279574 Art der Kontrolle

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