Alle Informationen zu:

Name	Ralli Holdings LTD
Adresse	Dalton House Dane Road Sale M33 7AR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13562162 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Anderson, Adrian Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2021 Geburtsdatum: 09.1949 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Coyne, Martin James Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2021 Geburtsdatum: 08.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Fox, Stephen Howard Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2021 Geburtsdatum: 10.1948 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Anderson, Adrian Ernest Sale, England Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2021 Geburtsdatum: 09.1949 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Coyne, Martin James Sale, Cheshire, England Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2021 Geburtsdatum: 08.1956 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Fox, Stephen Howard Sale, Cheshire, England Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2021 Geburtsdatum: 10.1948 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Ralli Financial Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.11.2021 Companies House Nummer: 13497327 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Alle Informationen zu:

Ralli Holdings LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (3)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)