Alle Informationen zu:

Name	ESP Safeguard Limited
Adresse	20 Grosvenor Place London SW1X 7HN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07832239 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	audit-exemption-subsidiary letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	65120 - Nichtlebensversicherungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Worknest (Holdings) Limited Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2022 Companies House Nummer: 10169921 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Byrne, Clare Status: Inaktiv Eintragung: 03.11.2016 Löschung: 01.03.2021 Geburtsdatum: 11.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Byrne, Peter John Status: Inaktiv Eintragung: 28.10.2016 Löschung: 17.02.2021 Geburtsdatum: 03.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

GB Marlowe 2016 Limited Status: Inaktiv Eintragung: 01.03.2021 Löschung: 29.11.2022 Companies House Nummer: 09975667 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

Bone, Christopher London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2023 Rolle: Secretary

Gunson, Andrew Digby London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2022 Geburtsdatum: 04.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Snell, Gavin John London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2022 Geburtsdatum: 04.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Allen, Matthew James London, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.03.2021 Löschung: 01.08.2023 Rolle: Secretary

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