Alle Informationen zu:

Name	United Kingdom Gzelle Defi Foundation
Adresse	Cambridge
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13702258 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Mustafa-Douglas, Mahmood Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2022 Geburtsdatum: 06.1985 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Kennedy, Edward Robert Shaw Status: Inaktiv Eintragung: 25.10.2021 Löschung: 17.01.2022 Geburtsdatum: 01.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Limited, Pionew Uk Status: Inaktiv Eintragung: 17.01.2022 Löschung: 17.01.2022 Geburtsdatum: 07.2021 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Mustafa-Douglas, Mahmood Status: Inaktiv Eintragung: 17.01.2022 Löschung: 17.01.2022 Geburtsdatum: 06.1985 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (1)

Quelle: Companies House

Mustafa-Douglas, Mahmood Cambridge, England Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2022 Geburtsdatum: 06.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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