| Name |
Alpha Technology Industrial CO., LTD |
| Adresse |
14591016 - Companies House Default Address
Cardiff
CF14 8LH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14591016 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
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| Branche (ÖNACE) | 99999 Dormant Company
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Wu, Haifen
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.01.2023
Geburtsdatum: 06.1992
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (4)
Quelle: Companies House
GB
Hk Deqin Group Limited
Brighton Road, Cardiff, United Kingdom, CF14 8LH
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.01.2024
Rolle: Corporate-Secretary
Companies House Nummer: 10788340
Onestep Cs (uk) Limited,
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.01.2023
Rolle: Secretary
Wu, Haifen
Cardiff, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.01.2023
Geburtsdatum: 06.1992
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: China
Nationalität: Chinese
GB
Onestep Cs (uk) Limited
South Bank Tower, 55 Upper Ground, London, England, SE1 9EY
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.01.2023
Löschung: 25.01.2024
Rolle: Corporate-Secretary
Companies House Nummer: 14165148