Alle Informationen zu:

Name	Miller (Houghton Conquest) Limited
Adresse	C/O Miller Homes 2 Centro Place Pride Park Derby DE24 8RF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15150536 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Jackson, Julie Mansfield Pride Park, Derby, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.05.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Murdoch, Ian Pride Park, Derby, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.05.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Cameron, Peter Stuart London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 20.09.2023 Löschung: 09.05.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Robinson, Amanda Marie London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 20.09.2023 Löschung: 09.05.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

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