Alle Informationen zu:

Name	Zorca Holding London Limited
Adresse	Marrable's Hotel 86-88, Clerkenwell Road, London EC1M 5RJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12873854 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften 70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben 70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Pharaon, Laith Ghaith Status: Aktiv Eintragung: 11.09.2020 Geburtsdatum: 09.1968 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Camilleri, Damien London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.02.2022 Geburtsdatum: 08.1983 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malta Nationalität: Maltese

Pharaon, Laith Ghaith London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.09.2020 Geburtsdatum: 09.1968 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: British

Roman, Arnaldo Jose London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.09.2020 Geburtsdatum: 05.1965 Beschäftigung: Accounts Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Argentine

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

Zorca Bloomsbury Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2023 Companies House Nummer: 11044707 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Zorca Clerkenwell Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.09.2020 Companies House Nummer: 12896635 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Zorca Hospitality Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.09.2020 Companies House Nummer: 12897221 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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