Alle Informationen zu:

Name	State 21 Enterprises LTD
Adresse	24 Brentingby Close Melton Mowbray LE13 1ES
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10880453 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	24. Juli 2017
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2019
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften 70229 - Unternehmensberatung 78300 - Sonstige Überlassung von Arbeitskräften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Stinson, David Thomas Shepshed, Loughborough, Leicestershire, England Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2017 Geburtsdatum: 08.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tate, Adam John London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2017 Geburtsdatum: 10.1991 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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