Name |
Neutra Homes LTD |
Adresse |
35 Avenue Road Duffield Belper DE56 4DW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
11659154 Companies House Eintrag ansehen |
Jahresabschluss | total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
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Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Long, Eva Rose
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.11.2018
Geburtsdatum: 07.1978
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Long, Kevin Augustine
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.07.2020
Geburtsdatum: 05.1978
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Long, Eva Rose
Duffield, Belper, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.11.2018
Geburtsdatum: 07.1978
Beschäftigung: Property Developer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Long, Kevin Augustine
Duffield, Belper, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.07.2020
Geburtsdatum: 05.1978
Beschäftigung: Mechanical Engineer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Irish
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Urban Rose Derby LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.01.2019
Companies House Nummer: 11754731
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%