Alle Informationen zu:

Name	SAI & SAI Properties Limited
Adresse	331 Dover Road Walmer Deal CT14 7NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06249497 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Patel, Dilip Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2023 Geburtsdatum: 10.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Patel, Rajesh Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2023 Geburtsdatum: 09.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Patel, Vinod Navinchandra Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2023 Geburtsdatum: 07.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (6)

Quelle: Companies House

Patel, Dilipbhai London Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2007 Geburtsdatum: 10.1959 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Patel, Ilesh Walmer, Deal, Kent Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2007 Geburtsdatum: 07.1960 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Patel, Nitin Pravinbhai Walmer, Deal, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2007 Rolle: Secretary Nationalität: British

Patel, Nitin Pravinchandra Walmer, Deal, Kent Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2007 Geburtsdatum: 07.1965 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Patel, Rajesh Ratilal Upstreet, Canterbury, Kent Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2007 Geburtsdatum: 09.1959 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Patel, Vinod Navinchandra London Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2007 Geburtsdatum: 07.1959 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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