Alle Informationen zu:

Name	Keoghs Topco Limited
Adresse	5th Floor 20 Gracechurch Street London EC3V 0BG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07949369 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. Februar 2012
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Davies Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2020 Companies House Nummer: 06479822 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Whittle, John William Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.03.2020 Geburtsdatum: 08.1967 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Carr, Allison Jane London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2020 Geburtsdatum: 06.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Debiase, Antonio London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2020 Geburtsdatum: 01.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Fitzpatrick, Gary Eugene London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2021 Geburtsdatum: 09.1970 Beschäftigung: Chief Commercial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Saulter, Daniel Mark London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2020 Geburtsdatum: 07.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Clarke, Roger Donald Bolton, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 09.11.2012 Löschung: 14.07.2016 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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