Alle Informationen zu:

Name	Sandhu Investment Holdings Limited
Adresse	3 Orsino Close Heathcote Warwick CV34 6FP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13474290 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	24. Juni 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Randhawa, Amandeep Kaur Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2021 Geburtsdatum: 10.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Sandhu, Harvinder Singh Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2021 Geburtsdatum: 01.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Randhawa, Amandeep Kaur Heathcote, Warwick, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2021 Geburtsdatum: 10.1992 Beschäftigung: Dentist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sandhu, Harvinder Singh Heathcote, Warwick, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2021 Geburtsdatum: 01.1992 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (5)

GB Amani Aesthetics Limited Status: Aktiv Eintragung: 11.11.2021 Companies House Nummer: 13738892 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Sandhu NG5 Limited Status: Aktiv Eintragung: 24.05.2022 Companies House Nummer: 14127604 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB ECO TAX Holdings LTD Status: Inaktiv Eintragung: 24.08.2021 Löschung: 26.12.2022 Companies House Nummer: 13581126 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

ECO TAX Investments LTD Status: Inaktiv Eintragung: 16.07.2021 Löschung: 18.09.2023 Companies House Nummer: 13514669 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Sandhu Property Enterprises Limited Status: Inaktiv Eintragung: 04.04.2022 Löschung: 04.04.2022 Companies House Nummer: 14024059 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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