Alle Informationen zu:

Name	Sior Europe Limited
Adresse	167 - 169 Great Portland Street Fifth Floor London W1W 5PF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10423073 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Leguen De Lacroix, Matthew George Aleth Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2019 Geburtsdatum: 09.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Smith, Andrew Martin Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2019 Geburtsdatum: 06.1973 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Martindale, Keith Colin Status: Inaktiv Eintragung: 12.10.2016 Löschung: 02.08.2019 Geburtsdatum: 05.1948 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Leguen De Lacroix, Matthew George Aleth Geneva, Ge, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2016 Geburtsdatum: 09.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: British

Mc Dowell, Paul Richard Dalkey, Co Dublin, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2016 Geburtsdatum: 03.1955 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Smith, Andrew Martin C/o Carter Jonas Llp, London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2016 Geburtsdatum: 06.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Smith, Andrew Martin C/o Carter Jonas Llp, London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2016 Rolle: Secretary

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