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Alle Informationen zu:

Name	EG Group Holdings Limited
Adresse	Waterside Head Office Haslingden Road, Guide Blackburn BB1 2FA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10440046 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	52219 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Landverkehr
FB Status	active
Vorherige Namen	EG Midco Limited Intervias Midco Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (7)

Quelle: Companies House

Issa, Mohsin Status: Aktiv Eintragung: 21.10.2016 Geburtsdatum: 01.1971 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Issa, Zuber Vali Status: Aktiv Eintragung: 21.10.2016 Geburtsdatum: 06.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Issa, Mohsin Status: Inaktiv Eintragung: 31.10.2017 Löschung: 31.10.2017 Geburtsdatum: 07.1971 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Issa, Zuber Vali Status: Inaktiv Eintragung: 31.10.2017 Löschung: 31.10.2017 Geburtsdatum: 06.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Optima Bidco (Jersey) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 31.10.2017 Löschung: 31.10.2017 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Tdr Capital General Partner Iii Limited Status: Inaktiv Eintragung: 31.10.2017 Löschung: 31.10.2017 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Tdr Nominees Limited Status: Inaktiv Eintragung: 21.10.2016 Löschung: 31.10.2017 Companies House Nummer: 08536188 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (9)

Quelle: Companies House

Carey, John Joseph Blackburn, Lancashire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.11.2020 Geburtsdatum: 08.1962 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish,American

Carnwath, Alison Jane Blackburn, Lancashire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2021 Geburtsdatum: 01.1953 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

El-Gazzar, Alhassan London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.12.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Issa, Mohsin Blackburn, Lancashire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.05.2017 Geburtsdatum: 07.1971 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Issa, Zuber Vali Blackburn, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2020 Geburtsdatum: 06.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lindsay, Gary Blackburn, Lancashire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.10.2016 Geburtsdatum: 09.1979 Beschäftigung: Investment Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rose, Stuart Blackburn, Lancashire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.01.2021 Geburtsdatum: 03.1949 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dale, Manjit Blackburn, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 02.11.2020 Löschung: 08.12.2023 Geburtsdatum: 06.1965 Beschäftigung: Investment Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Patel, Imraan Musa Blackburn, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 23.05.2017 Löschung: 31.10.2024 Rolle: Secretary

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB EG Midco 1 Limited Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2018 Companies House Nummer: 11166069 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB EG Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 17.11.2016 Löschung: 30.01.2018 Companies House Nummer: 09826582 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors