Alle Informationen zu:

Name	Mittal & Bansal and Associates LTD
Adresse	Marshall House, Suite 21/25 124 Middleton Road Morden SM4 6RW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11366708 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	86101 - Krankenhäuser
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Bansal, Anjali Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2018 Geburtsdatum: 06.1975 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Mittal, Sajjan Kumar Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2018 Geburtsdatum: 04.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Bansal, Anjali Northampton, England Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2018 Geburtsdatum: 06.1975 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bansal, Anjali, Dr Northampton, England Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2018 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mittal, Sajjan Kumar Northampton, England Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2018 Geburtsdatum: 04.1969 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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