Alle Informationen zu:

Name	SIP Group Holdings Limited
Adresse	C/O Resource Wentloog Corporate Park Wentloog Road, Rumney Cardiff CF3 2ER
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13929556 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Nixon, Leslie Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2022 Geburtsdatum: 05.1951 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Williams, David Nicholas Owen Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2022 Geburtsdatum: 10.1947 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Barr, Peter James Knowsley Industrial Park, Liverpool, Merseyside, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.03.2022 Geburtsdatum: 06.1975 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Nixon, Leslie Hammond Road, Liverpool, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.03.2022 Geburtsdatum: 05.1951 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Postle, Paul Wentloog Road, Rumney, Cardiff, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2022 Geburtsdatum: 01.1979 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

Resource R3 Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2022 Companies House Nummer: 10334341 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

SIP Building Systems LTD Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2022 Companies House Nummer: 05308155 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Sipco LTD Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2022 Companies House Nummer: 07302957 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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