| Name |
Band Bidco Limited |
| Adresse |
2 Park Street, 1st Floor
London
W1K 2HX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15989691 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Gründungsdatum | 1. Oktober 2024
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| Branche (ÖNACE) | 64209 - Beteiligungsgesellschaften
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Krouse, Rodger Russell
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.10.2024
Geburtsdatum: 11.1961
Art der KontrolleSignificant influence or control
Leder, Marc J
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.10.2024
Geburtsdatum: 01.1962
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Levinson, Antony Simon
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.10.2024
Beschäftigung: Solicitor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Wyndham, Alexander Harry John Valentine
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.10.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
KIN Group Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.01.2025
Companies House Nummer: 11459040
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
KIN Group Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.01.2025
Companies House Nummer: 11459040
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors