Alle Informationen zu:

Name	Smart Financial Services LTD
Adresse	10 Southernhay West Exeter EX1 1JG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13804298 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Smart Estate Agent Limited Status: Aktiv Eintragung: 16.12.2021 Companies House Nummer: 08861723 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB The Mortgage Quarter Ltd Status: Aktiv Eintragung: 16.12.2021 Companies House Nummer: 11204810 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Miles, James Mitchell Exeter, England Status: Aktiv Eintragung: 16.12.2021 Geburtsdatum: 12.1988 Beschäftigung: Mortgage Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Pike, Adam Luke Exeter, England Status: Aktiv Eintragung: 16.12.2021 Geburtsdatum: 10.1989 Beschäftigung: Property Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Scott, Douglas Exeter, England Status: Aktiv Eintragung: 16.12.2021 Geburtsdatum: 10.1988 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tilston, Michael James Exeter, England Status: Aktiv Eintragung: 16.12.2021 Geburtsdatum: 09.1989 Beschäftigung: Mortgage Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Graves, Robert James Exeter, England Status: Inaktiv Eintragung: 16.12.2021 Löschung: 24.11.2023 Geburtsdatum: 10.1966 Beschäftigung: Estate Agent Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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