| Name |
East London Travels Limited |
| Adresse |
Unit 3, Bow Wharf, 221 Grove Rd London
Grove Road
London
E3 5SN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14873799 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | aktiv
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| Gründungsdatum | 16. Mai 2023
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
nächster Jahresabschluss fällig bis 16. Februar 2025
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| Branche (ÖNACE) | 79110 - Reisebüros
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Ayathi, Md A R
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.05.2023
Geburtsdatum: 05.1977
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Karim, Mohammad Ataul
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.05.2023
Geburtsdatum: 01.1979
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ayathi, Md A R
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.05.2023
Geburtsdatum: 05.1977
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Bangladeshi
Karim, Mohammad Ataul
Ilford, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.05.2023
Geburtsdatum: 01.1979
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British