Alle Informationen zu:

Name	Swimxcellence Limited
Adresse	7 Zetland Road Chorlton Manchester M21 8TJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13402226 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Bauer, Catherine Alexandra Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2021 Geburtsdatum: 12.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Baumann, Tracey-Leigh Stocker Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2021 Geburtsdatum: 07.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Bauer, Catherine Alexandra Chorlton, Manchester, Lancashire, England Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2021 Geburtsdatum: 12.1964 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Baumann, Tracey-Leigh Stocker Wraysbury, Berkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2021 Geburtsdatum: 07.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: German

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Premier Swimming Academy Limited Status: Inaktiv Eintragung: 19.05.2021 Löschung: 09.07.2024 Companies House Nummer: 13407537 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Right to appoint and remove directors as firm

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