Alle Informationen zu:

Name	14 Tregarvon Road (Freehold) Limited
Adresse	14 Tregarvon Road London SW11 5QE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06468298 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Mathalikunnel, Sebastian Sunny Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2022 Geburtsdatum: 01.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Moore, Caroline Amanda Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Hebrero, Sofia Giselle Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 11.12.2022 Geburtsdatum: 04.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Mathalikunnel, Sebastian Sunny London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2022 Geburtsdatum: 01.1985 Beschäftigung: Technology Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

Moore, Caroline Amanda 14 Tregarvon Road, London Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2008 Geburtsdatum: 01.1956 Beschäftigung: Librarian Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Moore, Caroline Amanda London Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2015 Rolle: Secretary

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14 Tregarvon Road (Freehold) Limited

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