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Alle Informationen zu:

Name	1 Cross Road Management Company Limited
Adresse	Flat 2, 1 Cross Road Cross Road Kingston Upon Thames KT2 6HG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06889641 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	55900 - Sonstige Beherbergungsstätten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Jordan, Gary Nicholas Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2023 Geburtsdatum: 06.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Karyopouli, Savvina Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2021 Geburtsdatum: 10.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Li, Rongen Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2017 Geburtsdatum: 12.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Dacosta, Melanie Status: Inaktiv Eintragung: 01.04.2017 Löschung: 01.01.2023 Geburtsdatum: 06.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Karyopouli, Alkaterina Status: Inaktiv Eintragung: 01.04.2017 Löschung: 28.06.2021 Geburtsdatum: 01.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Jordan, Gary Nicholas East Molesey, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 10.05.2023 Geburtsdatum: 06.1955 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Karyopouli, Savvina Kingston Upon Thames, England Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2021 Geburtsdatum: 10.1985 Beschäftigung: Researcher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Greek