| Name |
Bingley Real Estate Limited |
| Adresse |
36-38 Cornhill
London
EC3V 3NG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13998817 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Atlas Real Estate Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.03.2022
Companies House Nummer: 13997590
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Mashal, Amr
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.03.2022
Löschung: 21.08.2023
Geburtsdatum: 05.1998
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Ramadan, Sameh
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.03.2022
Löschung: 21.08.2023
Geburtsdatum: 08.1963
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Mashal, Amr
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.03.2022
Geburtsdatum: 05.1998
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Ramadan, Sameh
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.03.2022
Geburtsdatum: 08.1963
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British