| Name |
Amana Property LTD |
| Adresse |
555-557 Vision Consulting Ltd Cranbrook Road
Ilford
IG2 6HE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12471538 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Rahman Group Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.04.2021
Companies House Nummer: 13327732
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Rahman, Ashfaq Ahmed
Status:
Inaktiv
Eintragung: 19.02.2020
Löschung: 20.04.2021
Geburtsdatum: 12.1968
Art der KontrolleSignificant influence or control
Rahman, Naseem Akhtar
Status:
Inaktiv
Eintragung: 19.02.2020
Löschung: 20.04.2021
Geburtsdatum: 09.1967
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Rahman, Ashfaq Ahmed
Ilford, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.02.2020
Geburtsdatum: 12.1968
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Rahman, Naseem Akhtar
Ilford, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.07.2020
Geburtsdatum: 09.1967
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British