Alle Informationen zu:

Name	Mama Booza LTD
Adresse	763 Fulham Road London SW6 5UU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13326809 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Banna, Faisal Jamal Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2021 Geburtsdatum: 10.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Farhat, Nour Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2021 Geburtsdatum: 06.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Banna, Faisal Jamal Fulham, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2021 Geburtsdatum: 10.1991 Beschäftigung: Salesman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Banna, Suzanah Fulham, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.11.2021 Geburtsdatum: 03.1965 Beschäftigung: Head Chef Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Farhat, Nour London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2021 Geburtsdatum: 06.1994 Beschäftigung: Landscape Architect Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: French

Alle Informationen zu:

Mama Booza LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (3)