Alle Informationen zu:

Name	Fxtradium LTD
Adresse	52 Grosvenor Gardens Nwms Office 514, 5th Floor Belgravia London SW1W 0AU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13802114 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g. 66110 - Effekten- und Warenbörsen 66300 - Fondsmanagement 70221 - Unternehmensberatung
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Quelle: Companies House

Ghassemian Dastjerdi, Hamed Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2021 Geburtsdatum: 01.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Khalili, Mohammad Mehdi Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2021 Geburtsdatum: 01.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Khalili, Mohammad Mehdi Bahcelievler Mah, Bahcelievler, Istanbul, Turkey Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2021 Geburtsdatum: 01.1983 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Turkey Nationalität: Iranian

Northwestern Management Services Limited, Belgravia, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2021 Rolle: Secretary

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