Alle Informationen zu:

Name	Ofto Superholdco (NO. 4) Limited
Adresse	3 More London Riverside London SE1 2AQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12373189 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Anwer, Muhammad Ahmed London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2019 Geburtsdatum: 04.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Pakistani

Fennell, Simon London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2019 Geburtsdatum: 02.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gregory, Michael John London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2019 Geburtsdatum: 09.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Morgan, Christopher John London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2023 Geburtsdatum: 07.1986 Beschäftigung: Investment Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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