Alle Informationen zu:

Name	Thalest Limited
Adresse	80 Guildhall Street Bury St. Edmunds IP33 1QB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01201246 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	21. Februar 1975
Jahresabschluss	GROUP letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2020
Branche (ÖNACE)	64202 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB L&T International Fze Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

Bhargava, Sharat Chandra Bury St. Edmunds, England Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2014 Geburtsdatum: 10.1950 Beschäftigung: Sr. Vice President Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Chandra, Vipul Ballard Estate, Mumbai 400001, India Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2020 Geburtsdatum: 04.1970 Beschäftigung: Head Treasury Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Rao, Shrinath Al Qasimi Street, Po Box 63671, Sharjah, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2020 Geburtsdatum: 09.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Indian

Ravindran, Athimuthu Al Qasimi Street, Po Box 636, Sharjah, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2020 Geburtsdatum: 03.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Indian

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