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Alle Informationen zu:

Name	Liberman Limited
Adresse	Level 5A Maple House 149 Tottenham Court Road London W1T 7NF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00237221 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Mitchell, Annette Frances Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2019 Geburtsdatum: 05.1953 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Russell, Francine Status: Aktiv Eintragung: 26.05.2021 Geburtsdatum: 08.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Michelmores Trust Corporation Limited Status: Inaktiv Eintragung: 26.05.2021 Löschung: 13.04.2023 Companies House Nummer: 08005798 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Eden (Joint Acc), Doris Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 15.08.2018 Geburtsdatum: 06.1927 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Hoffman (Joint Acc), Phyllis Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 12.03.2020 Geburtsdatum: 08.1936 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Russell (Joint Acc), Minnie Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 26.05.2021 Geburtsdatum: 12.1931 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Eden, Edward 149 Tottenham Court Road, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.12.2018 Geburtsdatum: 01.1951 Beschäftigung: Surgeon Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: British

Hoffman, Phyllis 149 Tottenham Court Road, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.01.1993 Geburtsdatum: 08.1936 Beschäftigung: Real Estate Broker Rolle: Director Nationalität: British

Mitchell, Annette Frances 149 Tottenham Court Road, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.12.2018 Geburtsdatum: 05.1953 Beschäftigung: Marketing Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Russell, Francine 149 Tottenham Court Road, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2019 Geburtsdatum: 08.1961 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Russell, Julia 149 Tottenham Court Road, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2021 Geburtsdatum: 03.1956 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: British