Alle Informationen zu:

Name	Bfinance Holdings Limited
Adresse	2nd Floor 36 Queen Street London EC4R 1BN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06863519 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Bfinance Group Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2016 Companies House Nummer: 09846804 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ldc Nominee Secretary Limited, 6 Stanley Street, Salford, Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2021 Rolle: Secretary

Vafai, David London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2009 Geburtsdatum: 01.1967 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Canadian

Cassin, Olivier Henri 26-27 Oxendon Street, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 30.03.2009 Löschung: 04.04.2014 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: French

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Bfinance Acquisition Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06863386 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Clariance Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06934444 Art der Kontrolle

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