Alle Informationen zu:

Name	Truedene CO Limited
Adresse	New Burlington House 1075 Finchley Road London NW11 0PU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00873227 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Berger, Samuel London Status: Aktiv Eintragung: 07.06.1992 Geburtsdatum: 03.1954 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Klein, Abraham Y London Status: Aktiv Eintragung: 22.01.2003 Geburtsdatum: 10.1962 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: American

Klein, Sarah Rachel London Status: Aktiv Eintragung: 15.03.1996 Geburtsdatum: 04.1963 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Laufer, Solomon London Status: Aktiv Eintragung: 07.06.1994 Geburtsdatum: 12.1956 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Berger, Berish London Status: Inaktiv Löschung: 01.02.1993 Beschäftigung: Co Director, Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sternlicht, Zelda London Status: Inaktiv Eintragung: 13.03.1996 Löschung: 10.12.1993 Geburtsdatum: 06.1964 Beschäftigung: Co Director, Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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