Alle Informationen zu:

Name	JMT Trinity Group LTD
Adresse	53 New Road Stokenchurch High Wycombe HP14 3SQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14669971 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Cottrell, Michael Maximillian Philip Status: Aktiv Eintragung: 17.02.2023 Geburtsdatum: 09.1999 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

De Barr, Andre Tjay Status: Aktiv Eintragung: 17.02.2023 Geburtsdatum: 03.2000 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Valarino, Julian John Status: Aktiv Eintragung: 17.02.2023 Geburtsdatum: 06.2000 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Cottrell, Michael Maximillian Philip Water Port Terraces Estate, Gibraltar, Gibraltar Status: Aktiv Eintragung: 17.02.2023 Geburtsdatum: 09.1999 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Gibraltar Nationalität: British

De Barr, Andre Tjay Stokenchurch, High Wycombe, England Status: Aktiv Eintragung: 17.02.2023 Geburtsdatum: 03.2000 Beschäftigung: Professional Footballer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Valarino, Julian John Midtown, Gibraltar, Gibraltar Status: Aktiv Eintragung: 17.02.2023 Geburtsdatum: 06.2000 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Gibraltar Nationalität: British

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