Alle Informationen zu:

Name	Romino LTD
Adresse	No.7 Imperial Wharf Times Point , London SW2 2EX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12251123 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	9. Oktober 2019
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2020
Branche (ÖNACE)	10320 - Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften 10821 - Herstellung von Süßwaren (ohne Dauerbackwaren) 10920 - Herstellung von Futtermitteln für sonstige Tiere 20411 - Herstellung von Seifen, Wasch-, Reinigungs- und Poliermitteln
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Ansaripour, Ali Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2019 Geburtsdatum: 02.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ansaripour, Elahe Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2019 Geburtsdatum: 04.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Kazemiesfeh, Zohreh Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2019 Geburtsdatum: 09.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Rabiei Jarmafshadi, Mehdi Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2019 Geburtsdatum: 06.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

Ansaripour, Ali London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2019 Geburtsdatum: 02.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Iranian

Ansaripour, Elahe London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2019 Geburtsdatum: 04.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Iranian

Kazemiesfeh, Zohreh London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2019 Geburtsdatum: 09.1989 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Iranian

Rabiei Jarmafshadi, Mehdi London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2019 Geburtsdatum: 06.1980 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Iranian

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