Alle Informationen zu:

Name	Raffles Energy (UK) LTD
Adresse	20th Floor, Stock Exchange Tower 125 Old Broad Street London EC2N 1AR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07145870 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. 64209 - Beteiligungsgesellschaften 70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
Vorherige Namen	Rafiul Resources (UK) Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Ibragimov, Furkhat Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Fi Holding Ag Status: Inaktiv Eintragung: 11.06.2016 Löschung: 14.06.2017 Companies House Nummer: Fl-0002.455.475-7 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

Brenton, Anthony Russell London Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2014 Geburtsdatum: 01.1950 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Morariu, Doru Catalin London Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2010 Geburtsdatum: 12.1956 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Brenton, Anthony Russell, Sir London Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2014 Löschung: 31.01.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ibragimov, Furkhat London, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.11.2021 Löschung: 31.01.2024 Geburtsdatum: 01.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Belgian

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